پولشویی خلاقانه: روش‌های جدید و حیرت‌انگیز مجرمان
آیا تصور می‌کردید پولشویی می‌تواند به سادگی خرید یک بلیت خراشیدنی باشد؟
امروزه با افزایش تدابیر امنیتی از سوی دولت‌ها و مؤسسات مالی برای مقابله با پولشویی، مجرمان مجبور به ابداع روش‌های خلاقانه‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. آن‌ها برای پنهان کردن منابع غیرقانونی پول‌های خود از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که گاهی باورکردنی نیست.
یکی از این روش‌ها شامل استفاده از بلیت‌های خراشیدنی است، جایی که مبالغ کوچک به تدریج به حساب‌های قانونی منتقل می‌شوند. اما این تنها آغاز ماجراست. برخی مجرمان حتی به راه‌اندازی کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای افراد خیالی روی آورده‌اند. به عنوان مثال، داستان یک کودک بیمار که نیاز به کمک مالی دارد، می‌تواند قلب بسیاری از مردم را به درد آورد، در حالی که در واقع هیچ کودکی وجود ندارد و تمام پول جمع‌آوری شده به جیب مجرمان می‌رود.
ژتون‌های کازینو نیز به یکی دیگر از ابزارهای پولشویی تبدیل شده‌اند. مجرمان با خرید این ژتون‌ها و سپس نقد کردن آن‌ها به صورت قانونی، پول‌های غیرقانونی را تمیز می‌کنند. خرید و فروش املاک نیز یکی دیگر از راه‌های محبوب برای پولشویی است. مجرمان خانه‌های فرسوده و ارزان‌قیمت می‌خرند، قیمت آن‌ها را افزایش داده و سپس آن را با مبلغی بالاتر به فروش می‌رسانند. این پروسه می‌تواند به ظاهر قانونی باشد، اما هدف اصلی، پنهان کردن منبع واقعی پول است.
روش‌های دیگری همچون تجارت با شرکت‌های صوری، استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای و حتی پرداخت‌های دیجیتالی نیز بخشی از این تکنیک‌های پیچیده هستند. با وجود این‌که دولت‌ها و بانک‌ها در تلاش برای جلوگیری از این اقدامات هستند، اما خلاقیت مجرمان در این زمینه همچنان چالشی جدی باقی مانده است.
اخبار مرتبط
-
در آلمان یک میلیون نفر باید بروند سر کار! فشار تازه بر دریافت کنندگان حقوق بیکاری
-
هزینه‌های سنگین حذف سیستم گرمایش گازی در آلمان؛ صاحبان خانه باید آماده باشند
-
ثروتمندان اروپا ۴۰۰ میلیارد یورو ثروتمندتر شدند؛ زمان مالیات بر ثروت فرا رسیده است
-
در آلمان گرانی بنزین از ابتدای ۲۰۲۶؛ افزایش قیمت قطعی است اما همچنان می‌توان صرفه‌جویی کرد
-
افزایش دوباره نرخ سود حساب‌های روز شمار و سپرده‌گذاری ثابت در آلمان
-
تحول در صنعت قطعه سازی آلمان؛ نجات با تغییر مسیر یا بحرانِ حذف؟
فرم ارسال دیدگاه
پر بازدید ترین اخبار
-
1
کدام کشورهای اروپایی مسافران واکسینه شده با «سینوفارم» را می‌پذیرند؟
-
2
آیفون 13 پرو و پرو مکس
-
3
ترکیبی که می تواند ویروس کرونا را از ریه دور کند !
-
4
قهرمان روس UFC در راه فوتبالیست شدن؟
-
5
چرا کف پاها در برخی از مواقع داغ می شوند؟
-
6
وضعیت جدید کریستین اریسکن توسط فدراسیون فوتبال دانمارک مشخص شد !
-
7
لاپورتا: تمام تلاشم را می‌کنم مسی در بارسلونا بماند
پر بحث ترین اخبار
-
1
پیدا شدن یک پای انسان در ساحل Oostende
-
2
جاده چالوس مسدود شد/ افزایش ۱.۹ درصدی تردد در جاده های کشور
-
3
کاهش صادرات گاز از سوی روسیه سبب رشد 5 درصدی قیمت گاز طبیعی در قاره سبز شده است !
-
4
توقف ارسال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین
-
5
توسعه همکاری‌های مالی، بانکی و تجاری ایران و عمان
-
6
4 عارضه عجیب زیاده روی در مصرف شیر
-
7
هری کین در آستانه پیوستن به منچستریونایتد !
-
8
پل پوگبا و رکوردی خاص در لیگ جزیره !
تبلیغات
جدید ترین مقالات
جدید ترین اخبار مشابه
رسانه اینترنتی گپ گاه، داستان همنشینی سه واژه ی سرگرمی، مهارت و اطلاع رسانی است. این تارنمای اجتماعی هم ردیف با الگوهای موفق جهانی تلاش دارد، یک دورهمی حرفه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند تا با فعالیت‌های مختلفی ازجمله چت دوستانه، سرگرمی، کاریابی یا یادگیری مهارت جدید به شما امکان دهد دانش خود را به اشتراک بگذارید و در رشته یا تخصص خاص خود اعتبار کسب کنید. گپ گاه سرزمین فرصت‌های جدید است.