تقریباً ۲ میلیارد یورو تراکنش مشکوک در بلژیک شناسایی شد
سازمان ضد پولشویی بلژیک در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۱ هزار گزارش دریافت کرده و ۱۳۴۷ پرونده مشکوک به ارزش حدود ۲ میلیارد یورو به دادستانی ارجاع داده است.
افزایش بی سابقه تراکنش‌های مشکوک در بلژیک: نزدیک به ۲ میلیارد یورو تحت نظر
بر اساس گزارش سالانه «سلول پردازش اطلاعات مالی» بلژیک (CFI) یا همان واحد ضد پولشویی، این نهاد در سال ۲۰۲۴ با ۹۱,۴۸۷ گزارش از تراکنش‌های مشکوک مواجه شده است — رقمی که رکوردی جدید در تاریخ این سازمان به شمار می‌رود.
نقش شرکت‌های پرداخت آنلاین در افزایش گزارش‌ها
جالب است بدانید که تقریباً نیمی از این گزارش‌ها (۴۱,۹۵۶ مورد) از سوی شرکت‌های پرداخت اینترنتی مانند Wise ارائه شده‌اند، که پس از برگزیت در بروکسل مستقر شده است. بیشتر این گزارش‌ها به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم با بلژیک، پس از بررسی به نهادهای اروپایی منتقل شدند.
۱۳۴۷ پرونده به دادستانی ارجاع شد
با این حال، واحد ضد پولشویی موفق شد بر پایه بیش از ۳۰۰۰ گزارش، ۱۳۴۷ پرونده رسمی تشکیل داده و آن‌ها را به دادستانی منتقل کند. این پرونده‌ها شامل تراکنش‌هایی با ارزش کلی نزدیک به ۲ میلیارد یورو بودند که اکثراً به کلاهبرداری‌های مالی و جرائم سازمان یافته مرتبط بوده‌اند.
تکنیک‌های حرفه‌ای پولشویی
در میان این پرونده‌ها، تعداد شبکه‌های حرفه‌ای پولشویی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. تکنیکی رایج در این زمینه، «تکنیک جبرانی» است؛ یعنی تبدیل پول نقد به انتقال بانکی از طریق فاکتورهای جعلی. این روش‌ها معمولاً با خرید املاک لوکس، استفاده از شرکت‌های پوششی و سرمایه‌گذاری در کالاهای گران‌قیمت ترکیب می‌شوند.
پرونده‌های فساد و مقامات دولتی
این نهاد همچنین ۱۵ پرونده مربوط به فساد یا سوءاستفاده از قدرت توسط افراد دارای مناصب عمومی را به دادستانی ارجاع داده است. این پرونده‌ها شامل مقامات فعلی یا سابق بلژیکی و همچنین چهره‌های سیاسی از کشورهای آفریقایی می‌شود.
اگرچه به پرونده خاصی اشاره مستقیم نشده، اما رسانه‌ها احتمال می‌دهند که تحقیقات درباره Didier Reynders، کمیسر سابق اتحادیه اروپا و وزیر پیشین بلژیک، نیز جزو همین گزارش‌ها باشد.
اخبار مرتبط
-
تعطیلی بازار کریسمس در شهر بزرگ آلمان با وجود کمک مالی؛ اعتراضات بالا گرفت
-
اعتصاب سراسری در بلژیک؛ فردا کشور با اختلالات گسترده روبرو خواهد شد
-
تعویق طرح جنجالی «کنترل چت» در اتحادیه اروپا؛ اسکن واتس‌اپ فعلاً منتفی شد
-
افزایش سهم بیمه برای پردرآمدها از ژانویه ۲۰۲۶
-
گواهینامه قدیمی‌تان از سال ۲۰۲۶ بی‌اعتبار می‌شود!
-
اخراج دانش‌آموزان در بلژیک؛ آینده‌ای که از کلاس درس بیرون می‌ماند!
فرم ارسال دیدگاه
پر بازدید ترین اخبار
-
1
کدام کشورهای اروپایی مسافران واکسینه شده با «سینوفارم» را می‌پذیرند؟
-
2
آیفون 13 پرو و پرو مکس
-
3
ترکیبی که می تواند ویروس کرونا را از ریه دور کند !
-
4
قهرمان روس UFC در راه فوتبالیست شدن؟
-
5
چرا کف پاها در برخی از مواقع داغ می شوند؟
-
6
وضعیت جدید کریستین اریسکن توسط فدراسیون فوتبال دانمارک مشخص شد !
-
7
لاپورتا: تمام تلاشم را می‌کنم مسی در بارسلونا بماند
پر بحث ترین اخبار
-
1
پیدا شدن یک پای انسان در ساحل Oostende
-
2
جاده چالوس مسدود شد/ افزایش ۱.۹ درصدی تردد در جاده های کشور
-
3
کاهش صادرات گاز از سوی روسیه سبب رشد 5 درصدی قیمت گاز طبیعی در قاره سبز شده است !
-
4
توقف ارسال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین
-
5
توسعه همکاری‌های مالی، بانکی و تجاری ایران و عمان
-
6
4 عارضه عجیب زیاده روی در مصرف شیر
-
7
هری کین در آستانه پیوستن به منچستریونایتد !
-
8
پل پوگبا و رکوردی خاص در لیگ جزیره !
تبلیغات
جدید ترین مقالات
جدید ترین اخبار مشابه
رسانه اینترنتی گپ گاه، داستان همنشینی سه واژه ی سرگرمی، مهارت و اطلاع رسانی است. این تارنمای اجتماعی هم ردیف با الگوهای موفق جهانی تلاش دارد، یک دورهمی حرفه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند تا با فعالیت‌های مختلفی ازجمله چت دوستانه، سرگرمی، کاریابی یا یادگیری مهارت جدید به شما امکان دهد دانش خود را به اشتراک بگذارید و در رشته یا تخصص خاص خود اعتبار کسب کنید. گپ گاه سرزمین فرصت‌های جدید است.