پرونده پولشویی در بلژیک؛ جریمه ۱.۶ میلیون یورویی ING در ماجرای ریندرز
بانک ING بلژیک برای نقش احتمالی در پرونده پولشویی مربوط به دیدیه ریندرز، با پرداخت ۱.۶ میلیون یورو از پیگرد قضایی فرار کرد.
در پرونده جنجالی پولشویی مرتبط با Didier Reynders، بانک ING بلژیک با پرداخت ۱.۶ میلیون یورو به عنوان توافق قضایی، از پیگرد کیفری گریخت. این موضوع را دادستانی بروکسل اعلام کرده است.
این پرونده پس از آن آغاز شد که بانک مرکزی بلژیک در سال ۲۰۲۵ علیه ING به دلیل احتمال همدستی در پولشویی شکایت کرد.
تراکنشهای مشکوک
در جریان تحقیقات مشخص شد که:
۲۴۵ واریز نقدی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷
به ارزش مجموع ۸۳۶,۵۰۰ یورو
و همچنین ۷۷۹ انتقال مالی مرتبط با e-Lotto بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴
به ارزش بیش از ۲۰۲,۰۰۰ یورو
بدون گزارش به نهادهای نظارتی انجام شدهاند.
در مجموع، این تراکنشها بیش از ۱ میلیون یورو ارزش داشتهاند.
نقش بانک و توافق قضایی
دادستانی اعلام کرده که ING این فعالیتها را گزارش نکرده، در حالی که طبق قوانین ضدپولشویی، موظف به انجام این کار بوده است.
در نهایت، دادستان پیشنهاد پرداخت حداکثر جریمه قانونی (۱.۶ میلیون یورو) را مطرح کرد و بانک با آن موافقت کرد. این توافق باعث شد ING از پیگرد کیفری رسمی در این پرونده جلوگیری کند.
تأکید بر مسئولیت بانکها
دادستانی بروکسل تأکید کرده که مبارزه با پولشویی تنها زمانی مؤثر است که بانکها بدون توجه به جایگاه مشتری، به طور کامل قوانین ضد پولشویی را رعایت کنند.
ادامه تحقیقات درباره ریندرز
تحقیقات درباره خود Didier Reynders همچنان ادامه دارد. او که پیشتر کمیسر عدالت اتحادیه اروپا و وزیر دارایی و امور خارجه بلژیک بوده، مظنون است که از طریق خرید بلیتهای لاتاری، پولها را به صورت تدریجی وارد سیستم مالی کرده باشد.
جمع بندی
با پرداخت جریمه، ING این پرونده را برای خود مختومه کرده، اما تحقیقات درباره ریندرز همچنان ادامه دارد؛ پروندهای که بار دیگر توجهها را به نقش بانکها در مقابله با پولشویی جلب کرده است.
اخبار مرتبط
-
پرونده پولشویی در بلژیک؛ جریمه ۱.۶ میلیون یورویی ING در ماجرای ریندرز
-
هک اطلاعات مشتریان Basic-Fit و Booking.com
-
افزایش بیسابقه حملات فیشینگ در بلژیک؛ کلاهبرداران هوشمندتر شدهاند
-
انفجار در مقابل کنیسهای در لیژ؛ احتمال اقدام تروریستی بررسی میشود
-
بلژیک، بعد از جمهوری چک، کمترین نرخ فقر در اتحادیه اروپا را دارد
-
چرا تماس با بانک، نه Card Stop، اولین قدم پس از فیشینگ باید باشد
فرم ارسال دیدگاه
پر بازدید ترین اخبار
-
1
کدام کشورهای اروپایی مسافران واکسینه شده با «سینوفارم» را میپذیرند؟
-
2
آیفون 13 پرو و پرو مکس
-
3
۵ ترند هیجان انگیز رابطه جنسی در سال ۲۰۲۵
-
4
قهرمان روس UFC در راه فوتبالیست شدن؟
-
5
ترکیبی که می تواند ویروس کرونا را از ریه دور کند !
-
6
چرا کف پاها در برخی از مواقع داغ می شوند؟
-
7
وضعیت جدید کریستین اریسکن توسط فدراسیون فوتبال دانمارک مشخص شد !
پر بحث ترین اخبار
-
1
پیدا شدن یک پای انسان در ساحل Oostende
-
2
جاده چالوس مسدود شد/ افزایش ۱.۹ درصدی تردد در جاده های کشور
-
3
کاهش صادرات گاز از سوی روسیه سبب رشد 5 درصدی قیمت گاز طبیعی در قاره سبز شده است !
-
4
توقف ارسال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین
-
5
توسعه همکاریهای مالی، بانکی و تجاری ایران و عمان
-
6
4 عارضه عجیب زیاده روی در مصرف شیر
-
7
هری کین در آستانه پیوستن به منچستریونایتد !
-
8
پل پوگبا و رکوردی خاص در لیگ جزیره !
تبلیغات
جدید ترین مقالات
جدید ترین اخبار مشابه
رسانه اینترنتی گپ گاه، داستان همنشینی سه واژه ی سرگرمی، مهارت و اطلاع رسانی است. این تارنمای اجتماعی هم ردیف با الگوهای موفق جهانی تلاش دارد، یک دورهمی حرفهای برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند تا با فعالیتهای مختلفی ازجمله چت دوستانه، سرگرمی، کاریابی یا یادگیری مهارت جدید به شما امکان دهد دانش خود را به اشتراک بگذارید و در رشته یا تخصص خاص خود اعتبار کسب کنید. گپ گاه سرزمین فرصتهای جدید است.